京华激光（603607）审议通过2025年三季度报告拟投建2万吨UV光刻防伪材料扩建项目

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董事会会议召开情况概述

浙江科技股份有限公司（以下简称“京华激光”或“公司”）于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于10月17日书面发出，应出席董事9人，实际出席9人，董事长孙建成主持会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。公司高级管理人员列席会议。

审议通过2025年第三季度报告

会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已由董事会审计委员会事前审核通过。审计委员会指出，三季度报告编制程序合规，内容格式符合证监会及上交所要求，真实反映了公司当期财务状况与经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（注：三季度报告全文已披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

拟投建2万吨UV光刻防伪材料扩建项目

为扩大产能并提升防伪材料领域竞争力，会议审议通过《关于年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目的议案》，该议案已获董事会战略委员会事前审核认可。

项目核心内容为新建年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料生产线，具体投资金额、建设周期等细节将在后续专项公告中披露。公司表示，该项目有助于优化产品结构，满足下游高端包装、证件防伪等领域的增长需求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（注：项目可行性分析报告等文件已披露于上交所网站）

后续安排

上述议案中，扩建项目尚需履行必要的备案及环评程序，公司将根据进展及时履行信息披露义务。投资者可通过上交所官网或公司公告了解详细动态。

（浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2025年10月28日）

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