延华智能拟修订公司章程：取消监事会，20项制度同步修订或废止

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上海科技(集团)股份有限公司（证券代码：002178，证券简称：延华智能）于2025年10月28日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分制度的议案》。公司拟对内部治理结构进行重大调整，核心包括取消监事会并由董事会审计委员会行使其职权，同时对20项公司制度进行修订、制定或废止。

根据公告，延华智能此次修订《公司章程》的核心背景是结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际经营情况，拟调整内部治理结构。具体调整内容包括：
- 取消监事会：公司将不再设立监事会，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使；
- 名称变更：原“股东大会”的表述将变更为“股东会”，并相应修订《公司章程》相关条款。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会表示，将在股东大会审议通过后，授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》的工商登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理机构备案登记为准。修订后的《公司章程》及修订对照表已同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

为配合《公司章程》修订，延华智能拟对20项公司制度进行调整，具体包括修订名称及内容、修订内容、制定或废止。其中，10项制度的修订需提交股东大会审议，10项无需提交。

注：《股东大会议事规则》修订后名称变更为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订后名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；《内幕信息知情人管理制度》修订后名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》。

公告明确，《关于修订<公司章程>的议案》需经股东大会审议通过后方可生效。一旦通过，《监事会议事规则》将即时废止，公司监事会停止履职，现任监事自动解任，公司将按规定办理工商登记变更。

在股东大会审议通过前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行监督职能。公司同时表示，对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

据了解，相关修订后的制度全文及修订对照表已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详情。备查文件包括公司第六届董事会第十二次会议决议及第六届监事会第九次会议决议。

（完）

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