阳谷华泰（300121）2025年第三次临时股东大会高票通过系列议案 涉及注册资本变更及多项制度修订

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10月30日，山东化工股份有限公司（证券简称：阳谷华泰，证券代码：300121）发布2025年第三次临时股东大会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了包括变更注册资本、修订《公司章程》及十余项内部管理制度在内的多项议案，各项议案均以超过99%的高赞成率获得通过，彰显股东对公司治理优化举措的高度认可。

本次股东大会由公司第六届董事会召集，于2025年10月29日下午14:30在山东省阳谷县清河西路399号公司会议室召开，董事长王文博主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

公告显示，本次会议出席股东及股东代表共计249人，代表有表决权股份123,836,075股，占公司有表决权股份总数的28.46%。其中，现场出席股东8人，代表股份114,853,276股（占比26.40%）；网络投票股东241人，代表股份8,982,799股（占比2.06%）。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）共计243人参与表决，代表股份9,170,599股，占公司总股本的2.11%。

本次会议审议的议案涵盖公司治理结构优化的多个核心领域，包括注册资本变更、《公司章程》修订及10项内部管理制度的修订与制定。各项议案均以绝对优势通过，其中总表决同意率最低为99.48%，最高达99.59%。

以下为主要议案表决结果概况：

具体来看，《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》获得123,327,775股同意，占出席有效表决权的99.59%；中小投资者中8,662,299股同意，占比94.46%。在制度修订方面，《防范控股股东及关联方资金占用制度》《对外担保管理办法》等议案针对上市公司合规风险防控关键领域，中小投资者同意率分别为93.98%和94.08%，反映市场对公司强化内控机制的认可。

值得注意的是，新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以99.53%的总同意率通过，该制度的实施将进一步完善公司高管激励与约束机制，可能对提升管理团队效能产生积极影响。

北京观韬律师事务所为本次股东大会出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东大会的决议标志着阳谷华泰在完善公司治理结构、强化合规管理方面迈出重要一步。市场分析认为，公司通过系统性修订制度，有助于提升决策透明度与运营规范性，为长期稳健发展奠定基础。后续公司将按照决议办理工商变更登记等相关手续，并及时履行信息披露义务。

（完）

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