湘潭电机股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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证券代码：600416 证券简称： 公告编号：2025临-060

湘潭电机股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非独立董事辞职的情况

2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事舒源先生提交的书面辞职报告。因工作调整，舒源先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会和风险控制委员会委员职务，具体如下：

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，舒源先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，舒源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。舒源先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

2025年10月22日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

廖劲高先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日