爱慕股份有限公司关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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证券代码：603511 证券简称： 公告编号：2025-046

爱慕股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到公司董事郑崝先生提交的《辞职报告》。基于工作调整原因，郑崝先生申请辞去第三届董事会董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理变更登记的议案》。根据修订后生效的《爱慕股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设一名职工代表担任的董事，由公司工会提名，提请公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举郑崝先生为公司第三届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，郑崝先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其《辞职报告》自递交董事会之日起生效。郑崝先生辞任后仍在公司担任其他职务，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。郑崝先生已按照公司相关规定完成交接工作。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郑崝先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。郑崝先生简历详见附件。

郑崝先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，将按照相关规定履行职工代表董事的职责。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025年11月19日