广西农投糖业集团股份有限公司2025年第三季度报告

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证券代码：000911 证券简称： 公告编号：2025-078

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计：

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）归属于上市公司股东的净利润同比上升83.92%，主要是财务费用的大幅减少以及转回坏账准备增加了净利润。

（2）经营活动产生的现金流量净额同比下降133.86%，主要是机制糖销量同比减少，同时含税售价下降8.83%，导致收入下降，销售回款减少。

（3）货币资金较年初下降69.61%，主要原因是归还银行贷款。

（4）预付款项较年初上升95.50%，主要是预付农资款增加。

（5）存货较年初下降33.31%，主要是机制糖的销售逐渐增加，库存量下降。

（6）应付账款较年初下降61.48%，主要是2024/2025制糖榨季结束、甘蔗款已全部支付，应付甘蔗款减少。

（7）长期借款较年初下降49.72%，主要是银行贷款减少。

（8）财务费用同比下降38.33%，主要是有息负债规模减少及借款利率下降，利息费用减少。

（9）信用减值损失同比下降133.15%，主要是应收账款坏账准备的转回。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司于2025年1月9日前收到公司2024年度财务报告及内部控制审计服务机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）发来的《关于更换广西农投糖业集团股份有限公司质量复核合伙人的通知函》。因致同事务所质控工作内部调整及工作安排的需要，原负责公司2024年年报审计质量复核合伙人彭玉龙不再担任公司质量复核合伙人，新委派桑涛担任公司2024年年报质量复核合伙人（详见公司于2025年1月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换会计师事务所质量复核合伙人的公告》，公告编号：2025-003）。

2.公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象发行股票。公司于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2024年12月13日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称问询函），公司与相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实回复，并根据深交所进一步的审核意见及公司第八届董事会2025年第二次临时会议相关决议，对问询函的回复内容进行了补充及修订，对募集说明书等申请文件进行了更新（详见公司于2025年1月2日、2025年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》等相关公告文件）。

公司于2025年3月收到深交所出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称审核问询函），公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了更新（详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关公告文件）。

公司于2025年4月23日收到深交所出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的专项核查函》（以下简称核查函），公司与相关中介机构对核查函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时根据2024年年度报告对《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件财务数据进行了更新（详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的相关文件）。

公司于2025年7月23日收到深交所上市审核中心出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行相关注册程序（详见公司于2025年7月24日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，公告编号：2025-047）。

公司于2025年9月3日收到中国证监会出具的《关于同意广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1955号），公司申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复（详见公司于2025年9月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》，公告编号：2025-072）。

3.公司第八届监事会股东代表监事朱春松先生因工作调整不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事职务（详见公司于2025年5月24日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于监事辞职的公告》，公告编号：2025-037）。

4.公司董事会于2025年6月9日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报告，黄毅先生因工作变动，申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员等职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年6月10日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事兼总会计师辞职的公告》，公告编号：2025-038）。

5.公司控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）于2025年7月10日将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续。该次解除质押股份为50,005,900股，占其所持股份比例的32.67%，占公司总股本比例的12.49%（详见公司于2025年7月15日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》，公告编号：2025-045）。

6.根据广西国资委要求，以2024年12月31日为基准日，其将所持有的广农集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司。本次变动完成后，广西国资委仍为公司实际控制人，广农集团仍为公司控股股东（详见公司于2025年7月29日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告》，公告编号：2025-049）。

7.公司控股股东广农集团于2025年9月23日将其持有的公司部分股份办理了质押手续。该次股份质押为50,005,900股，占其所持股份比例的32.67%，占公司总股本比例的12.49%（详见公司于2025年9月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》，公告编号：2025-075）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：罗应平 主管会计工作负责人：汪剑 会计机构负责人：孙一炜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：罗应平 主管会计工作负责人：汪剑 会计机构负责人：孙一炜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

董事长：罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-079

广西农投糖业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构。现将有关事项说明如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）人员信息：致同事务所截至2024年末，从业人员近六千人，其中合伙人239名；注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（7）业务信息：致同事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年审挂牌公司客户166家，审计收费4,156.25万元；同行业上市公司审计客户195家。

2.投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告6份、新三板挂牌公司审计报告2份。

（2）签字注册会计师：袁朝兴，2016年成为注册会计师，2010年起从事财务审计业务，2020年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告3份。

（3）项目质量复核合伙人：桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同事务所执业，近三年复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告2份。

2.诚信记录

项目合伙人刘毅、签字注册会计师袁朝兴、项目质量复核合伙人桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同事务所的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的：2025年审计服务费用不超过108万元。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2025年10月17日，公司第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月29日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同事务所担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

1.第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

3.致同事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-081

广西农投糖业集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月10日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2025年10月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

提案2.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

（二）登记时间：2025年11月13日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

联系人：黄梦丹女士、李鑫华先生

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月14日上午9：15，结束时间为2025年11月14日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2025年11月14日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-080

广西农投糖业集团股份有限公司

关于增加与控股股东

广西农村投资集团有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需经公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会议、2024年12月16日召开的2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》；于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议、2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司预计2025年度将与广农集团及其控制的企业等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为47,635.80万元（具体内容详见公司于2024年11月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-078；2025年4月26日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-028）。

年初至披露前，公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为20,422.56万元，公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2025年度内将向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东及其控制的企业提供运输服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计15,580万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西博冠环保制品有限公司

1.基本情况

法定代表人：李有忠

注册资本：人民币8,600万元

住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博冠环保制品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。

（二）广西博华食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦如其

注册资本：人民币23,978万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西博华食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博华食品有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博华食品有限公司不是失信被执行人。

（三）广西博宣食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦贵周

注册资本：人民币9,000万元

住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种）、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西博宣食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博宣食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。

（四）广西博庆食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：谢谨平

注册资本：人民币26,148.7204万元

住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号

经营范围：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；肥料生产；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西博庆食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博庆食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博庆食品有限公司不是失信被执行人。

（五）广西博东食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：罗家立

注册资本：人民币6,400万元

住所：河池市金城江区东江镇

经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西博东食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博东食品有限公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，财务状况良好，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博东食品有限公司不是失信被执行人。

（六）广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：黄建程

注册资本：人民币20,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

经营范围：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西甘蔗生产服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西甘蔗生产服务有限公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

（七）广西科泰机电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：缪利峰

注册资本：人民币3,000万元

住所：南宁市大学东路170号

经营范围：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西科泰机电工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西科泰机电工程有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西科泰机电工程有限公司不是失信被执行人。

（八）广西农投水电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：宋毅

注册资本：人民币4,150万元

住所：南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5楼整层

经营范围：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

广西农投水电工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投水电工程有限公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投水电工程有限公司不是失信被执行人。

（九）南宁香山制糖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：梁洪云

注册资本：人民币900万元

住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东及其控制的企业提供运输服务。

上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司增加2025年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

六、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-077

广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年10月17日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2025年10月29日上午9:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3.会议应出席董事8人，实际出席的董事7人，其中董事苏麟先生因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。

4.会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：高级管理人员4人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2025年第三季度报告》

同意公司编制的《2025年第三季度报告》。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于向银行申请2026年度用信额度的议案》

同意公司及控股子公司向农信社等各家银行申请用信额度共计人民币42.40亿元。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计5.0亿元，赊销额度有效期从2025年11月1日至2026年6月28日。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构，2025年审计服务费用不超过108万元(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

年初至披露前，公司与控股股东及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为20,422.56万元，公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在2025年度内将向控股股东及其控制的企业采购白砂糖、蔗渣、糖蜜、甘蔗等并销售蔗渣，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务，向控股股东及其控制的企业提供运输服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计15,580万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决(详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》)。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6.《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月14日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2025年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于续聘会计师事务所的议案；

（2）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

3.第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日