陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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　　证券代码：001299 证券简称：公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）合并利润表项目

　　单位：元

　　（3）合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司于2025年8月25日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，于2025年9月11日召开了2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司2025年半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本报告期末，利润分配已经实施完毕，共派发现金红利35,788,290.90元（含税）。具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）、《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。

　　2.公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，于2025年9月11日召开了2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。截至本报告期末，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了新换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月12日、2025年9月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-024）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-032）。

　　3.公司于2025年8月26日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《关于韩城浦发村镇银行股份有限公司之股份收购协议》，约定上海浦东发展银行股份有限公司以每股人民币2.9317526558元的价格，总计人民币2,931,752.66元收购公司所持有的韩城浦发村镇银行股份有限公司100万股股份（占韩城浦发村镇银行股份有限公司总股本的2%）。上海浦东发展银行股份有限公司将依照上述股份收购协议所规定的条款向公司支付相应的股份收购款项，此次交易完毕后，公司将不再持有韩城浦发村镇银行股份有限公司股权。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：晏立群主管会计工作负责人：吴兰会计机构负责人：黄文哲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：晏立群主管会计工作负责人：吴兰会计机构负责人：黄文哲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：001299 证券简称：美能能源公告编号：2025-034

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2025年10月22日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏立群先生、晏成先生、相里六续先生、高永威先生以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经出席董事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.《第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2.《第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会