山东大业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

• 外汇
• 2小时之前
• 0
• 2

证券代码：603278 证券简称： 公告编号：2025-039

山东大业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、

修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下：

一、本次修订基本情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的内容均予以相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：

■■■

■