思进智能（003025）修订19项治理制度 响应新《公司法》完善治理体系

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成形装备股份有限公司（证券简称：思进智能，证券代码：003025）于10月30日发布公告称，为响应新《公司法》及配套规则实施，进一步完善公司治理体系，公司已审议通过制定、修订19项治理制度的议案。本次制度修订涵盖股东会议事、信息披露、关联交易等多个关键领域，其中12项制度尚需提交公司股东大会审议。

公告显示，本次制度修订的背景是《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及配套规则已于近期实施，中国证监会、深圳证券交易所对相关规章、规范性文件进行了集中修改与废止。为适应新规要求，思进智能结合公司实际情况，对现有治理制度进行系统性梳理与优化。

在此之前，公司已于10月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项，上述事项尚需提交股东大会审议。此次治理制度的制定与修订，是公司在取消监事会后，进一步规范运作、健全治理架构的重要举措。

根据公告，本次思进智能拟制定、修订的治理制度共计19项，具体如下：

从制度类型看，18项为修订、1项为新增制定（《董事和高级管理人员离职管理制度》），覆盖了公司治理的核心环节，包括股东与董事会议事程序、募集资金管理、信息披露、内幕信息管控、关联交易、对外投资与担保等。

公告明确，上述19项制度已通过公司第五届董事会第六次会议审议。其中，第1-3项（《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》）、第7-13项（含《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》等7项）及第15项（《董事会专门委员会工作细则》）、第18项（《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》）共计12项制度，尚需提交公司股东大会审议。

思进智能表示，本次制定、修订的治理制度严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况优化了决策流程、风险管控等关键条款，有助于进一步提升公司治理水平和规范运作能力。

据公告，上述制度全文已于10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅具体内容。市场人士分析，此次制度修订是思进智能响应监管新规、完善治理结构的重要举措，有望为公司长期稳健发展奠定坚实的制度基础。

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