传艺科技（002866）启动重大治理架构调整：拟取消监事会设置 同步修订制定35项核心制度

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江苏股份有限公司（证券简称：传艺科技，证券代码：002866）于2025年10月29日发布公告称，公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，拟对公司治理架构进行重大调整，包括不再设置监事会、将监事会职权转由董事会审计委员会行使，并同步修订及制定35项公司治理制度，以进一步完善治理体系。

公告显示，为顺应监管要求及公司实际发展需要，传艺科技拟对《公司章程》进行修订，核心调整为不再设置监事会，原监事会的相关职权将由董事会审计委员会承接行使。此举意味着公司治理架构将从“董事会+监事会”模式向“董事会主导下的审计委员会强化监督”模式转变。

根据公告，本次《公司章程》修订已履行董事会审议程序，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》将通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露。

为配合治理架构调整，传艺科技本次同步推进35项公司治理制度的修订与制定工作，涵盖股东会议事、董事会议事、募集资金管理、关联交易、信息披露等核心领域。从制度类型看，包括对21项既有制度的修订及14项全新制度的制定；从审议程序看，其中11项需提交股东大会审议，其余24项自董事会审议通过之日起生效。

具体制度明细如下：

公告指出，上述11项需提交股东大会审议的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等核心治理文件，将在公司股东大会审议通过后正式实施；其余24项制度（含10项修订制度及14项新制定制度）自本次董事会审议通过之日起已生效。

传艺科技表示，本次治理架构调整及制度修订制定工作，主要基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新监管要求，并结合公司实际经营发展需要，旨在进一步完善公司治理体系、提升规范运作水平。

市场分析认为，取消监事会并将其职权转由董事会审计委员会行使，可能是公司为提升决策与监督效率、优化治理层级的重要举措，而35项制度的集中更新则有助于构建更系统、规范的内部管理框架，为公司长期稳健发展奠定制度基础。后续，公司股东大会对《公司章程》修订及相关制度的审议结果值得关注。

本次修订后的《公司章程》及各项治理制度全文已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露，投资者可查阅详细内容。

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