青岛海容冷链（603187）董事会审议通过三季报等多项议案 拟变更经营范围并召开临时股东会

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青岛海容商用冷链股份有限公司（证券代码：603187，简称“”）于10月29日披露第五届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年10月28日以现场投票结合通讯表决方式召开，审议通过了《公司2025年第三季度报告》、变更公司经营范围并修订《公司章程》及召开2025年第三次临时股东会等多项议案，为公司后续战略推进及规范运作奠定基础。

公告显示，本次董事会会议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于10月23日通过电子邮件送达各位董事。应出席董事11人，实际出席董事11人（其中4人以通讯表决方式出席），会议由董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过三项重要议案

本次董事会审议通过了以下三项议案，具体情况如下：

重点议案解读

1. 2025年第三季度报告披露
董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》，该报告已按规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详细财务数据及经营情况。

2. 拟变更经营范围并修订公司章程
为适应公司战略发展及业务拓展需求，海容冷链拟对经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。此项变更需经股东会审议通过后方可实施，具体变更内容及章程修订细节可参见公司同日披露的专项公告（公告编号：2025-054）。

3. 确定召开2025年第三次临时股东会
董事会决定于2025年11月14日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为11月7日。本次临时股东会将审议包括变更经营范围及修订公司章程在内的议案，具体会议议程及参与方式详见公司披露的会议通知（公告编号：2025-055）。

本次董事会的召开为公司下一阶段的经营发展及治理规范明确了方向，后续临时股东会的召开将进一步推动相关事项的落地实施。

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