吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年第三季度报告

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证券代码：002566 证券简称：公告编号：2025-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

其他事项说明：

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前10名顺延披露至前11名股东的持股情况。

根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明在减持代持股份过程中，将从保护中小投资者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代持股份问题。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：张益胜主管会计工作负责人：毕建涛会计机构负责人：苏美华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张益胜主管会计工作负责人：毕建涛会计机构负责人：苏美华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2025-043

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2025年10月17日向各董事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意向中国股份有限公司集安支行申请不超过1.7亿元的流动资金贷款，向股份有限公司集安支行、中国股份有限公司集安市支行分别申请不超过2亿元流动资金贷款，合计5.7亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

董事会针对修订、制定公司部分治理制度进行逐项表决如下：

4.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.04、《关于修订〈经理机构工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.05、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.06、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.07、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.08、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.09、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.11、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.13、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.14、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.17、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.18、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.19、《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.21、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.22、《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.23、《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.24、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.25、《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.26、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.27、《关于修订〈突发事件危机处理管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.28、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意， 0票弃权，0票反对。

4.29、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司修订、制定的公司部分治理制度详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案4.01、4.02、4.03、4.10、4.11、4.13、4.14、4.18、4.26需提交2025年第一次临时股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

七、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2025-044

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第三次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年10月17日向各监事发出，会议于2025年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

四、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2025-047

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

2、投资额度及投资期限：公司拟使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

■

四、对公司日常经营的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2025-048

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

其中提案 2.00、提案 3.01、提案 3.02，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；提案 3.00 需逐项表决。

上述提案已分别经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2025年11月11日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月11日上午8:30-11:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系人及联系方式

联系人：李铁军、李静

电话：0435一6236050