蓝盾光电(300862)重大治理结构调整：取消监事会增设职工代表董事 25项制度同步修订

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安徽子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）于2025年10月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分治理制度的议案》。此次治理结构调整涉及取消监事会、增设职工代表董事等重大变革，相关议案尚需提交公司股东会审议。

根据公告，公司本次章程修订主要基于新《公司法》及配套法规要求，结合公司实际情况进行重大调整，核心变化包括：

治理架构重大变革

公司决定不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司将增设职工代表董事1名，董事会人数由现行7名变更为8名，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

章程条款修订要点

除治理架构调整外，章程其他条款修订主要涉及： - 明确股东、职工和债权人合法权益保护 - 完善股份发行、转让及回购条款 - 细化股东权利行使及损害赔偿机制 - 补充控股股东及实际控制人义务条款 - 调整股东会、董事会职权范围及议事规则

为配合章程修订，公司同步对25项治理制度进行制定或修订，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度体系：

公告显示，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度需提交股东会审议，自股东会通过之日起生效；其余15项制度自董事会审议通过之日起实施。

公司董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门核定为准。修订后的《公司章程》及相关治理制度文件已披露于巨潮资讯网。

本次治理结构调整是公司响应新《公司法》要求的重要举措，通过取消监事会、强化审计委员会职能，进一步优化决策效率；增设职工代表董事则有利于更好地维护职工权益，完善公司治理平衡机制。市场分析认为，此次调整将提升公司治理现代化水平，为长期稳健发展奠定制度基础。

根据安排，相关议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议，会议具体时间将另行公告。

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