五矿发展：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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发展Y1债券代码：243004债券简称：25发展Y3债券代码：243237债券简称：25发展Y4

股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）董事离任的基本情况五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事鲁辉先生提交的辞职报告，由于公司工作安排原因，鲁辉先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。根据相关规定，鲁辉先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺鲁辉董事、董事会提名委员会委员2025年9月30日2028年1月21日公司工作安排是党委副书记否

（二）离任对公司的影响根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，鲁辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不

会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，鲁辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月

日召开第四届职工代表大会第七次会议，经与会职工代表无记名投票表决，选举鲁辉先生为公司第十届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。鲁辉先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日

附件：鲁辉先生简历鲁辉先生：1981年3月出生。硕士。高级政工师。近年来曾任中国五矿集团有限公司党组巡视办（党风廉政办）副主任、党组巡视办副主任，本公司董事、党委副书记。现任本公司职工代表董事、党委副书记。截至目前未持有公司股份。