索通发展股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

• 外汇
• 1小时之前
• 0
• 4

证券代码：603612 证券简称： 公告编号：2025-050

索通发展股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于2025年9月30日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。

一、关于取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。鉴于以上事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，废止《索通发展股份有限公司监事会议事规则》，并同步修订部分治理制度。

二、《公司章程》修订情况

■