中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

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证券代码：600765 证券简称：公告编号：2025-074

中航重机股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）共计767人，代表股份453,660,557股，占公司有表决权股份总数的比例为29.0148%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东766人，代表股份23,154,493股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4809%。公司董事长冉兴先生主持本次会议，部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、徐洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书王志宏出席会议；副总经理冀胜利、总会计师石永勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：